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连续八次诈骗151万余元 女子获刑十二年并处罚金
作者:上饶市中级人民法院 林贻贞  发布时间:2021-12-21 17:19:05 打印 字号: | |

女子通过PS银行转账截图、虚构身份介绍关系、骗取信任等方式,连续八次诈骗钱财151万余元。近日,江西省上饶市中级人民法院二审审理了该案,以诈骗罪判处被告人刘某某有期徒刑十二年,并处罚金10万元,依法追缴违法所得151.3961万元,返还各被害人。

经审理查明:1.2020年5月8日,刘某某以周懿的名义通过其微信“周周呀”与网店店主冯某聊天,并发给冯某一张PS的银行转账截图,声称向冯某转账14500元用于会员卡充值,接着说财务不小心多转了4500元,要求冯某退还4500元,冯某信以为真,向其转账4500元。次日,刘某某又称不想充值了,要冯某再退5000元,剩下5000元用于充值买衣服,冯某又向其转账5000元。冯某被骗0.95万元。

2.2020年3月份,刘某某向上层公寓小区捐赠了两百多个口罩,两箱消毒液,一箱酒精等防疫物品,刘某某跟小区保安经理徐某1说,自己在招商银行上班,家里很富裕,她在其他地方也捐赠了很多口罩等防疫物品,骗取了徐某1的信任。3月7日,刘某某称其买口罩的钱被人骗了,但自己已经答应武汉红十字会要捐赠价值15万元的口罩,如不履行将受到处罚,于是提出向徐某1借款15万元,当日下午,徐某1通过微信转账12万、给付现金3万元的方式将15万元给了刘某某。当晚,刘某某又以捐赠口罩的名义找徐某1借5万元,徐某1通过微信转账给了刘某某6700元,另外拿了现金3万元给刘某某。2020年3月11日,徐某1微信转账给刘某某0.95万元,另外拿了现金1万元给刘某某。此后,刘某某以周懿交工程投标交保证金等名义又多次向徐某1借款。徐某1共计被骗61.82万元。

3.2019年10月份,刘某某自称是招商银行工作人员,可帮人办理贷款。郑某想贷150000元,刘某某称可以贷250000元,但需先交纳65000元利息,并把自己的微信说是“招商银行行长”的微信推荐给郑某。郑某信以为真,便通过微信向刘某某转账65000元。之后刘某某又对郑某说,一中有个奶茶店项目需要投资70000元,如要参加,两人各出35000元,郑某答应参加,并向刘某某转账35000元。过了一段时间,刘某某又称准备到“贞白中学”开超市,需要投资102300元,其中送礼80000元,一年租金12300元,押金10000元,并把自己的微信说是“贞白中学校长”的微信推荐给郑某,邀郑某投资。郑某又向刘某某转账96600元。郑某被骗196600元。

4.刘某某经常到徐某2店内吃饭,自称是上饶市建设银行信贷部工作人员。2020年5月12日傍晚,刘某某到徐某2店里吃饭时,声称自己有关系,可以厂购格力空调,价格非常便宜。徐某2正好想换空调,便问圆柱形立式空调的价格,刘某某称每台只要3500元,等凑够7台就发货。徐某2准备买两台,扣除刘某某餐费660元,之后转账6340元给刘某某。5月24日,刘某某声称微信转账功能被冻结,因急需用钱,要徐某2转钱到其微信上,又让徐某2发一个银行卡卡号给她,到时候边同饭钱2000余元一起转账还给她,徐某2转账刘某某3900元,之后还是担心上当,于是就要求让刘某某先将钱转到她银行卡上。刘某某把在淘宝上PS的转账9120元的图片发给徐某2,徐某2信以为真,又转账3000元给刘某某。徐某2被骗13240元。

5.2020年5月30日下午1时许,刘某某到阮某1电信营业厅店里拿走一部价值6288元的华为P40PRO手机和一部价值3100元的VIVOX30手机,称6月1日再一起付款。5月31日下午一时许,刘某某又来到阮某1店里,称再买一部华为P40PRO型手机,因未收到之前两部手机款,阮某1未将手机给刘某某。当晚7时许,刘某某通过微信向阮某1丈夫索要银行卡账号,之后刘某某把PS的转账15800元的截图发送给周诗文,阮某1信以为真,又给了刘某某一部价值6288元的华为P40PRO型手机。阮某1被骗15675元。

6.2020年5月份,刘某某得知干洗店店主佘某想开一家分店手里缺钱后,便自称其在上饶招商银行上班,可以帮忙办理贷款,并假意索要相关资料,之后声称可以办理20万元贷款,但要包红包给行长,佘某于2020年5月20日微信转账5000元给刘某某,但刘某某说其给了行长8000元,自己垫付了3000元。之后刘某某以修车的名义催佘某归还垫付的3000元,佘某又转账了1000元给刘某某。佘某见贷款迟迟没有下来,便催问刘某某,刘某某给佘某发了一张PS的银行转账275000元的图片。佘某被骗6000元。

7.2017年6月至2018年2月,刘某某自称认识广丰区教育局的领导及各个学校的校长、老师,有开办培训班的资格证,以合伙开办英语培训班、幼儿班等名义让阮某2投资,自2017年9月至2018年2月,阮某2通过微信向刘某某转账共计38.24万。期间,刘某某通过微信、支付宝归还阮某2合计10.7654万元。阮某2被骗27.4746万元。

8.2020年2月底至3月初,刘某某对外宣称有一次性医用和民用口罩出售,吴村镇江南大药房老板施某通过李某介绍向刘某某订购5万个口罩,单价2.4元,施某支付刘某某120000元货款。后刘某某多次宣称采购量越大价格越优惠,诱骗施某多次追加订单至50万个,单价1元,施某又陆续转账刘某某货款260000元,约定2020年3月2日交货。到交货日期之后,刘某某以各种理由推脱,直至案发刘某某都没有交货,也没有退款。施某被骗380000元。

法院经审理认为,刘某某以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,骗取他人财物共计人民币151.3961万元,已构成诈骗罪,且数额特别巨大。被告人刘某某归案后,能如实坦白大部分的诈骗犯罪行为,对坦白部分依法可以从轻处罚;被告人刘某某在案发前归还了小部分款项,可酌情从轻处罚;被告人刘某某系初犯,可酌情从轻处罚。据此,法院依法作出如上判决。刘某某不服,提出上诉,二审法院依法维持了原审判决。


 
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